广东超华科技股份有限公司

证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2022-054

广东超华科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏广东期货。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任广东期货。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整广东期货。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其广东期货他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况广东期货。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形广东期货。

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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其广东期货他重要事项

√适用 □不适用

1、广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”或“公司”）全资子公司广州泰华多层电路股份有限公司（以下简称“广州泰华”）于2022年8月15日进行停产整顿，预计无法在短时间内恢复生产广东期货。具体内容详见巨潮资讯网（）。

2、为提高资产运营效率，减少相关资产折旧摊销费用，公司将公司位于广东省梅州市梅县部分土地及建筑物转让给广东富华节能科技开发有限公司广东期货。经双方友好协商，确定本次交易以评估价格为依据，转让价格合计为人民币14,627,500元。具体内容详见巨潮资讯网（）。

3、公司拟与深圳睿才通科技有限公司（以下简称“睿才通”）签署《股权转让协议》，公司拟将其持有的控股子公司深圳华睿信供应链管理有限公司（以下简称“华睿信”）55%股权以人民币617万元转让给睿才通广东期货。本次交易完成后，超华科技将不再持有华睿信的股权，公司的合并报表范围将发生变化。具体内容详见巨潮资讯网（）。

4、广东省高级人民法院就赵继增与超华科技实际控制人梁健锋发生借款纠纷已进行受理，并于2022年8月2日审理完结，出具【（2022）粤民终911号】裁定书广东期货。终审判决结果为驳回原告赵继增上诉，维持原裁定。上述诉讼事项已终审判决，会计师事务所可获取充分、适当的审计证据确定该诉讼事项对超华科技报表未产生影响。因此，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2021年度审计报告中保留意见所述事项的影响已消除的报告。

5、2022年8月25日，公司与振烨国际产业控股集团（深圳）有限公司（以下简称“振烨国际”）签订《战略合作协议》，振烨国际利用其在产业投资、资源整合的集成、运营、服务、投资优势，超华科技利用其在铜箔产业的技术、产能和市场优势，双方秉承“互补、互惠、共赢”的合作原则，拟在铜箔领域开展战略合作，寻求协同及契合点，从而实现跨越式发展广东期货。具体内容详见巨潮资讯网（）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东超华科技股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

法定代表人：梁健锋 主管会计工作负责人：梁新贤 会计机构负责人：梁新贤

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元广东期货。

法定代表人：梁健锋 主管会计工作负责人：梁新贤 会计机构负责人：梁新贤

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计广东期货。

广东超华科技股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2022-052

广东超华科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏广东期货。

一、董事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2022年10月14日（星期五）以电子邮件等方式发出，会议于2022年10月24日（星期一）下午15:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开广东期货。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议广东期货，以记名投票表决方式通过以下决议：

会议以9票同意、0票反对、0票弃权广东期货，审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2022年第三季度报告的编制及审议工作广东期货。公司董事、高级管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-054）具体内容详见2022年10月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）广东期货。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十三次会议决议》；

2.深交所要求的其他文件广东期货。

特此公告广东期货。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日

证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2022-053

广东超华科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏广东期货。

一、监事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2022年10月14日（星期五）以电子邮件等方式发出，会议于2022年10月24日（星期一）下午16:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室以现场会议结合通讯会议、记名表决的方式召开广东期货。会议应出席监事3名，实际出席3名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议广东期货，以记名投票表决方式通过以下决议：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权广东期货，审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏广东期货。

监事对《2022年第三季度报告》签署了书面确认意见广东期货。

《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-054）具体内容详见2022年10月26日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）广东期货。

三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十二次会议决议》广东期货。

特此公告广东期货。

广东超华科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十六日